Ermittelt wird unter anderem wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs, Untreue, betrügerischer Krida und Geldwäscherei. Die Commerzialbank Mattersburg war am 14. Juli 2020 wegen mutmaßlicher Bilanzfälschungen behördlich geschlossen worden und beschäftigt seither die Justiz.
Die Zahl der – anfänglich zwei – Beschuldigten stieg laufend an. Als Hauptbeschuldigte gelten Ex-Bankchef Martin Pucher und die ehemalige Cb-Vorständin Franziska Klikovits.