Ermittelt wird unter anderem wegen gewerbsmäßig schweren Betruges, Untreue, betrügerischer Krida und Geldwäscherei. Ein Ende des Verfahrens sei nicht abschätzbar. Die Zahl der Beschuldigten sei „kontinuierlich gestiegen“, hieß es seitens der WKStA. Eine Prognose über die Dauer des Verfahrens wäre zum jetzigen Zeitpunkt „unseriös“. Bekannt ist bis dato, dass Ex-Bankchef Martin Pucher und die ehemalige Bankvorständin Franziska Klikovits als Beschuldigte geführt werden. Außerdem wurde ein in Eisenstadt anhängiges Finanzstrafverfahren gegen den früheren dritten Aufsichtsratschef-Stellvertreter Ernst Zimmermann in das Hauptverfahren einbezogen.
Ermittlungen gegen FMA-Mitarbeiter
Ermittelt wird zudem gegen drei Mitarbeiter der Finanzmarktaufsicht (FMA) – mehr dazu in FMA weiter im Visier der Staatsanwaltschaft. Im Untersuchungsausschuss gaben auch der im Zuge der Causa zurückgetretene Landesrat Christian Illedits und die Mattersburger Stadtchefin Ingrid Salamon (beide SPÖ) sowie der Zemendorfer Bürgermeister Josef Haider (ÖVP), ein Vertreter des insolventen Hotels Florianihof in Mattersburg und ein mutmaßlicher Kuvertbote von Pucher an, dass gegen sie ermittelt werde. Es gilt die Unschuldsvermutung.